文件包：质量体系-四阶表单模板资料包-共33个文件.zip

R-001.01 过程绩效目标---2016.xlsx

序号

过程代号

过程名称

绩效指标

统计部门

责任部门

统计频率

指标值

统计方法

1

S1

文件和记录控制

文件和记录不受控的次数

行政部

公司各部门

每月

≤3次

累积各部门文件不受控的次数
质量记录填写不规范的次数

2

M1

经营计划

经营计划执行率

总经理

公司各部门

100%

统计公司制定的年度经营计划执行情况

3

M2

内审

计划完成率

质量部

品质部

100%

实际完成除以计划完成次数

过程审核总符合率

≥82

按VDA6.3的标准审核得分

4

M3

管理评审

管理评审实施

行政部

公司各部门

100%

按策划的时间，检查管理评审是否实施

管理评审纠正措施执行情况

行政部

公司各部门

100%

按实际开具的纠正措施检查其整改情况

5

S2

培训

培训计划完成率

行政部

管理部

每月

≥90%

根据计划检查实施情况是否已执行

人力资源管理

内部员工满意度

行政部

管理部

≥80

6

S4

工作环境

5S 达成

行政部

公司各部门

每月

≥90

每月检查实际得分

7

S3

设备管理

设备故障次数

生产部

生产部

每月

≤2

按实际设备因故障导致停机次数

故障停机时

生产部

生产部

每月

≤2%

设备故障导致的停机时间除以计划时间

8

C1

营销与服务

订单交付准时率

物流部

营业部

每月

100%

实际准时交付次数除以订单交数

顾客满意度

顾客满意度

物流部

营业部

≥86分

按每年调查的结果统计

9

客诉

顾客投诉（或抱怨）次数

物流部

品质部

每月

≤1次

按顾客口头及书面的次数统计

10

C2

产品质量先期策划

交样合格率

技术部

品质部

每月

≥96%

按实际生产的样品符合顾客要求的比率

11

S5

采购过程

采购物料的合格率

质量部

资材部

每月

100%

交付合格次数除以总交付次数

采购物料的及时率

物流部

资材部

每月

100%

及时交付次数除以计划交付次数

12

C3

生产过程

产品不合格率（PPM)

质量部

生产部

每月

≤300PPM

报废数除以总生产数

生产计划完成率

物流部

生产部

每月

≥95%

实际依计划完成次数除以计划次数

13

S6

监视和测量设备

定期校准/检定计划的完成率

质量部

品质部

100%

实际完成次数除以计划次数

14

S7

质量成本损失

质量成本损失率

质量部

相关部门

每月

≤0.2%

当月损失金额数除以当月销售额

15

S8

不合格品

产品交付不合格品率PPM

质量部

品质部、生产部

每月

≤300PPM

客退数除以交付总数乘以100万

16

S9

持续改进

持续改进计划完成率

管理者代表

公司各部门

每月

≥95%

实际完成的项目占计划总数

17

纠正预防措施

措施按时完成率

质量部

公司各部门

每月

≥96%

按期完成的措施占总开具措施的比例

R-002.01 文件清单01 .xls

R-003.01 信息联络单.doc

R-004.01 会议记录表.doc

R-005.01 经营计划.xls

R-006.01 长期经营计划.xls

R-007.01 外来文件清单.doc

R-008.01 文件发放回收记录.xls

R-009.01 记录清单.xls

R-010.01 文件制修废申请表.doc

R-011.01 文件借阅、复制记录.doc

R-012.01 管理评审计划（空表）.doc

R-012.02 管理评审计划.doc

评审时间

2015年12月16日~12月17日

评审地点

办公楼二楼会议室

评审目的：

评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审主持人：

参加人员：

评审内容：

1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；

2、管理体系运行情况和内审情况分析；

3、市场状况、来自外部（客户）的相关信息交流；

4、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；

5、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；

6、供方供货业绩情况；

7、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；

8、管理体系的变更情况；

9、上次管理评审决议采取措施的实施情况；

10、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。

11、管理体系各过程的控制情况和过程（部门）业绩；

12、各部门对管理体系改进的建议。

各部门评审准备工作要求：

一、各部门提交一份“2015年度管理评审部门工作报告”；报告内容涵盖下文中提到的“报告基本内容”及“管理评审输入资料”

二、报告由各部门经理编制，副总审核，总经理批准。2015年12月10号前提交至品质部；

三、报告基本内容至少包括：

1、各部门在本年度内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；

2、部门质量目标实现情况；不达标项原因分析及纠正预防措施

3、本部门的资源配置情况及增补需求；

4、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；

5、2012年各科室工作总结，2013年工作计划或规划。

四、管理评审输入资料的准备：

1、总经理：

必要时，总经理对企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）、企业发展战略、业务策略的要求，及管理方针、目标的适宜性做出评价。

2、管理者代表：

a.近期管理体系的审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核；

b.质量管理体系内审情况总结；

c.往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；

d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况；

e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。

3、品质部：

a.产品质量状况分析（包括从进货检验到终检出货、外协、采购等各个质量控制点的质量监控情况）；

b.针对不合格项采取的纠正预防措施实施的有效性分析；

c文件管理执行情况

4、 人事部、

a.2015年培训计划落实情况及培训有效性评价情况；

b.2015年人力资源适宜性分析及2016年人力资源规划建议；

5、采购部：

a.供方（包括采购、外协）供货业绩评估情况；

b.供方开发、评估情况；

c.2016年新供方开发计划；

6、市场部：

a.市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况；

b.本年度订单及市场分析；

c.合同的执行状况分析；

7、生产部：

a.2015年生产计划的执行情况；

b.生产任务完成情况报告

c.生产过程管理（效率、质量）状况、设备管理业绩（设备维修和保养情况）；

d仓库管理、产品贮存状况报告；

e.生产现场环境、职业健康安全控制情况；

f.事故/事件的报告及预防措施；

8、技术部：

a.新品（包括新设备）导入任务完成情况；

b.工艺方案执行、及改善情况；

c.模具加工商的开发和评估

d.模具开发任务完成情况

e. ERP系统上线执行情况

编制

批准

日期

R-013.01 管理评审报告.doc

评审会议时间、地点：2015-5-21 一号楼一楼会议室

评审目的：

通过管理评审,结合公司质量方针和质量目标，对公司的管理现状进行评审，总结回顾一年管理目标的达成情况，发现并解决管理问题，制定未来一年的管理目标,确保质量方针、质量目标的持续有效性、适合性。

参加评审人员（见会议签到表）：

评审内容摘要：

一．总经理对管理体系运行状况的评价：

2012年是公司进步最快，但问题产生较多的一年。管理浪费、质量浪费是公司2012年最大的浪费，也是2013年公司管理人员需要重点关注消除的浪费。管理成本、效率、失败成本都会直接作用于产品价格，而价格是影响客户满意度，反映企业竞争力的关键要素。管理人员应提升对管理成本、失败成本的敏感度和管理能力，并把效率的持续改善提高作为一项主要工作。

同时，在保证质量、价格、服务提升的基础上，2013年要努力实现工程、工艺技术服务的提升。从而进一步提高客户满意度，提升企业竞争力。

二．第一、二、三方体系审核综述

本年度公司共进行

第一方审核（内审）1次：

内审共发现不合格项54项，严重不符项7项，一般不符项33项，建议项13项，不合格项主要分布在过程5.5职责与权限，7.5.1生产和服务过程的确认，7.5.3标示和可追溯性。

内审不符项预计2013年4月完成整改。本年度内审说明，公司实施的质量体系是合适并且持续有效的，但体系要求执行的持续性和普遍性仍应该是管理人员关注的重点。

第二方审核（客户审核）7次，其中质量体系审核6次，环境体系审核1次，

涉及5家客户分别为：Radiometer,科孚德，WINCOR,ABB南昌，DANAHER。

在第二方审核中重复出现的发现点反映出以下两个方面的管理问题较为突出：

1）可追溯性管理（批号、标识）

2）纠正预防措施的执行（管理目标、质量目标）

以上两个问题应为公司在2013年管理关注的重点。

此外，公司在2012年进行了一次内审员培训。

二、质量方针和质量目标实施情况

目标 2012年实施结果

无重大安全事故 0 3

产品交货准时率 ＞98% 72%

产品出厂合格率 ＞99.9% 99.44%

客户满意度 ≧90分 86

产品交货准时率与公司确定的质量目标仍存在很大差距，同时也是造成客户满意度降低的主要因素.

三、顾客和其他相关方反馈情况

2012年共接到客户质量方面的投诉56次（客户要求书面回复56次，总数98次）

8家主要客户的满意度调查得分如下表所示：

Radiometer

FLUKE(SH)

WINCOR

ABB

夏弗纳

科孚德

阿洛卡

吉希电子

80.5

91.4

90

87.3

83.6

83.6

87.3

84.5

四、业绩与服务的符合性

见各部门工作总结和公司质量目标分析汇总表。

五、资源配置符合性、充分性

2012年资源配置总体符合企业发展及体系运行需要。

评审结论：

1．公司目前的质量方针和质量目标是持续有效的，能够适合公司现阶段发展需要，并且可以有效保证客户满意度，体现组织追求顾客满意、持续改进组织业绩的企业精神。但2012年质量目标未能达成。各部门需结合部门目标的实现情况，进行分析总结，整改未达标项，以使部门目标能够有效支持公司目标。

2．会议讨论决定：

2013年的质量目标维持2012年目标不变：

1）无重大安全事故；

2）产品交货准时率：100%；

3）产品出厂合格率：＞99.9%；

4) 客户满意度： ≧90分

各部门根据2013年公司目标，已更新或制定2013年度部门细分目标。具体见各部门工作总结（管理评审输入）

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1．2013年每月需按照管理评审确认的部门细分目标，进行总结和评估。以保证管理目标的实现

2. 第二方审核、内部审核和日常发现的不合格项整改措施的实施及其有效性的监控，各部门需持续关注和落实。

3. 市场部需补充如下评审数据：

1）客户需求分析

2) 销售额分解，优质项目识别

3）行业发展分析，业务增长点分析

4）主要客户满意度调查

表单编号：HY-MR-08-02

编制/日期： 审批/日期：

R-013.01 管理评审报告（空表）.doc

R-014.01 岗位清单.doc

R-015.01 特殊岗位人员清单.doc

R-016.01 员工能力矩阵图.xls

R-017.01 员工信息登记表.xls

R-019.01 转正考核表.xls

R-020.01 员工满意度调查表.doc

R-021.01 辞职申请书.xls

R-022.01 年度培训计划.xls

R-023.01 培训记录表.doc

R-024.01 培训履历.xls

R-025.01 员工满意度分析报告.doc

R-026.01 应急计划.xls

NO

分类

紧急情况

责任部门

应急措施

1

人员离职或变动

各部门

1、建立顶岗制度，并列顶岗清单，以应对特殊人员岗位职责的变动造成的工作影响；
2、顶岗清单：质量工程师、项目工程师、设计、装配、生产技术人员、采购。

2

劳动力短缺

人事部

1、与市就业局、大（中）专院校、职业中介所建立联系，建立人才储备库；
2、与劳务公司取得合作关系，并为人力不足及时补充；
3、对厂内特殊岗位的部份员工进行多能工培训。

3

工人罢工

人事部

1、成立工会，人力资源部对员工满意度每年调查两次改为每季度一次，并对员工意见汇总分析及改进，改进计划列到公司当月计划中。
2、1天内处理罢工结果；
3、2天内没解决的，立即与劳务公司联系一天内补充足够人员；
4、2天内没解决的，征得客户同意，申请临时外发。

4

设备故障

生产部

1、建立技术咨询渠道，建立厂商联系电话清单；
2、对生产设备的易损件备置必要的库存；
3、仓管员应对易损件做好贮备工作。

5

模具故障

生产部

1、建立模具重要控制清单；定期上模具资源网交流模具关联技术讨论；
2、立即维修，如超过2天以上维修时间的，由生产部报警，物流部向客户报警。

6

IT异常故障

人事部

1、IT每天保存一次，以备异常故障；
2、另建一个服务器，以备异常出现数据丢失。

7

原材料短缺

采购部

1、建立原材料一周库存；
2、建立原材料供应商清单，并要求供应商备一个月原材料库存；
3、建立客户使用原材料清单，必要情况请客户调拨急用。

8

供应商供货异常

采购部

1、建立类似供应商至少两家，如有异常或类同供应商供货；
2、供应商成品建立一周安全库存。

9

客户退货

市场部

1、及时联络，直接到客户处对所退货物进行处理；
2、对一些质量不稳定的产品做一些安全库存；
3、定期与客户沟通，及时了解客户对产品质量的评价。

10

电力供应中断

人事部

1、与青浦供电分公司建立密切联系，提前2天预知停电信息；
2、可能情况下，及时调整生产安排；
3、2天内没解决的，征得客户同意，申请临时外发。

11

水供应中断

人事部

1、与青浦自来水公司建立密切联系，提前2天预知停电信息；
2、2天内没解决的，征得客户同意，申请临时外发。

12

火灾或安全异常

人事部

1、公司依公司安全制度，进行定期检查及演习；
2、制定年度培训计划，对安全培训进行定期执行；
3、2天内没解决的，征得客户同意，申请临时外发。

R-027.01 设施设备清单.xlsx

R-028.01 易损件清单.xls

R-029.01 设备日常点检表-改.xls

R-029.01 设备日常点检表.xls

R-030.01 设备保养履历表-改.xls

R-030.01 设备保养履历表.doc

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